Một nghiên cứu cho thấy khoảng 56% token ERC-20 đã có các hoạt động đáng ngờ trước khi được niêm yết trên ba sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung lớn nhất (CEX).
Công ty an ninh mạng Solidus Labs đã tiến hành một nghiên cứu sâu rộng về thị trường DeFi, tiết lộ những dấu hiệu rõ ràng về các giao dịch nội gián. Nghiên cứu cho thấy các giao dịch đáng ngờ đối với 56% token ERC-20 (tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để phát hành token trên mạng Ethereum) khi niêm yết lần đầu trên các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung.
Một phân tích chi tiết về dữ liệu được thu thập từ tháng 1/2021 chỉ ra các dấu hiệu giao dịch nội gián đã được phát hiện trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nơi các token thường có sẵn để giao dịch ngay cả trước khi niêm yết chính thức trên CEX.
Tổng cộng có 411 giao dịch đáng ngờ đã được xác định liên quan đến hơn 100 địa chỉ ví blockchain. Chủ sở hữu của các địa chỉ này đã sử dụng các nền tảng DeFi khác nhau gồm cả sàn DEX để mua token và bán với giá cao hơn sau khi chúng được niêm yết trên các sàn CEX.
Solidus đã xem xét 234 thông báo niêm yết các token ERC-20 trên ba sàn CEX lớn nhất thế giới và cách chúng bị khai thác. Cho thấy những người này thường mua token vài giờ hoặc vài ngày trước khi niêm yết trên sàn CEX, sau đó bán ngay trên một sàn DEX khi giá tăng vọt.
Một số chủ sở hữu ví đáng ngờ đã sử dụng các máy trộn như Tornado Cash để che giấu nguồn tiền. Solidus nhận định những người này có thể là nhân viên của các sàn CEX hoặc có liên quan đến các nhà phát hành token, nhà tạo lập thị trường hoặc các công ty đầu tư mạo hiểm là đối tác. Những người trong cuộc được cho đã kiếm được tổng lợi nhuận khoảng 24 triệu USD từ các giao dịch phi pháp.
Các nhà phân tích của Solidus Labs chỉ ra rằng các thao tác như vậy thường được thực hiện trên DEX, nơi người dùng có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần tiết lộ danh tính. Do đó mức độ giao dịch nội gián trên các sàn DEX thậm chí còn cao hơn so với trên thị trường chứng khoán truyền thống.
Một số nghiên cứu thị trường DeFi trước đây cũng xác nhận mức độ giao dịch nội gián tăng lên. Ví dụ: khoảng 1/4 tất cả các token được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase cho thấy mức lợi nhuận bất thường.
PCB Tổng hợp
